Спрашивайте,
не стесняйтесь

Здравствуйте!

Читала, что если совершаются переводы свыше 600 т.р., то банк моментально блокирует счета. Подскажите, пожалуйста, как избежать блокировки? Возможен перевод единоразово в 1 млн.р. Или перевод лучше разбить? Документы, подтверждающие сделку будут иметься. Могу прислать и заранее. Как грамотно поступить в данной ситуации?

Таких правил у банков нет. Давно было — при оплате к-л больше 600 000 банк обязан сообщать об этом в финмониторинг, но сумму увеличили до 3 млн руб. Если оплата на физлицо — банк вправе приостановить платежку и попросить документы. Если оплата в ООО или ИП банк исполнить сразу и вправе попросить документы.

Здравствуйте.

Все переводы свыше 600 т.р. проходят финансовый мониторинг банка. Для избежания разборок и затягивания по проведению транзакций лучше разбивать платежи на более мелкие по суммам.

Добрый день!

Банк не заблокирует счет, а сообщит об этом в финансовый мониторинг. А служба финансового мониторинга скорее всего запросит у Вас документы подтверждающие правомерность проводимой сделки, как только Вы предоставите им все требуемые документы вопросов к Вам больше не будет и счет не заблокируют.

Более подробную консультацию, а также помощь в сдаче отчетов и ведению учета Вы сможете получить по телефону 8 495 151 99 60 или оставив заявку на почту zayavka@buhuchet-online.ru

Остались вопросы?