Спрашивайте,
не стесняйтесь

Здравствуйте!

Читала, что если совершаются переводы свыше 600 т.р., то банк моментально блокирует счета. Подскажите, пожалуйста, как избежать блокировки? Возможен перевод единоразово в 1 млн.р. Или перевод лучше разбить? Документы, подтверждающие сделку будут иметься. Могу прислать и заранее. Как грамотно поступить в данной ситуации?

Таких правил у банков нет. Давно было — при оплате к-л больше 600 000 банк обязан сообщать об этом в финмониторинг, но сумму увеличили до 3 млн руб. Если оплата на физлицо — банк вправе приостановить платежку и попросить документы. Если оплата в ООО или ИП банк исполнить сразу и вправе попросить документы.

Ответить

Оставьте свою почту

Укажите своё имя

Нажимая «Опубликовать», вы соглашаетесь на политику обработки персональных данных

Здравствуйте.

Все переводы свыше 600 т.р. проходят финансовый мониторинг банка. Для избежания разборок и затягивания по проведению транзакций лучше разбивать платежи на более мелкие по суммам.

Ответить

Оставьте свою почту

Укажите своё имя

Нажимая «Опубликовать», вы соглашаетесь на политику обработки персональных данных

Добрый день!

Банк не заблокирует счет, а сообщит об этом в финансовый мониторинг. А служба финансового мониторинга скорее всего запросит у Вас документы подтверждающие правомерность проводимой сделки, как только Вы предоставите им все требуемые документы вопросов к Вам больше не будет и счет не заблокируют.

Более подробную консультацию, а также помощь в сдаче отчетов и ведению учета Вы сможете получить по телефону 8 495 151 99 60 или оставив заявку на почту zayavka@buhuchet-online.ru

Ответить

Оставьте свою почту

Укажите своё имя

Нажимая «Опубликовать», вы соглашаетесь на политику обработки персональных данных