Спрашивайте,
не стесняйтесь

Добрый день. Собираюсь переводить большую сумму денег со своей физ карты одного банка на свою физ карту другого банка. Скорее всего мне потребуются документы подтверждающие откуда эти деньги. Не подскажите, какие документы для ИП понадобятся для этого?

5

Не понадобятся.

Ответить

Оставьте свою почту

Укажите своё имя

Нажимая «Опубликовать», вы соглашаетесь на  политику обработки персональных данных

Добрый день.

Если перевод с карты на карту физ.лица, то при чем здесь ИП? Если ИП перечисляет себе на карту физ.лица, то это доход от предпринимательской деятельности. Это значит, что изначально деньги должны были попасть на р/с ИП, а затем уже на карту. Понадобится как минимум договор и счет на основании которых ИП получил деньги на р/с.

Более подробную консультацию, а также нашу помощь Вы можете получить по телефону 8−800−700−5597 или написав нам на почту tochka@delaok.com

Ответить

Оставьте свою почту

Укажите своё имя

Нажимая «Опубликовать», вы соглашаетесь на  политику обработки персональных данных

Добрый день!

Это зависит от Вашей системы налогообложения. Это может быть декларация по УСН, декларация по ЕНВД или декларация по НДС и 3-НДФЛ (если ИП на общей системе налогообложения). Более подробную консультацию, а также помощь в сдаче отчетов и ведению учёта Вы сможете получить по телефону 8 495 151 99 60 или оставив заявку на почту zayavka@buhuchet-online.ru

Ответить

Оставьте свою почту

Укажите своё имя

Нажимая «Опубликовать», вы соглашаетесь на  политику обработки персональных данных

Добрый день!

При переводе со своего расчетного счет на другой расчетный счет навряд ли банк будет проверять методы получения этих денежных средств. их может проверить налоговая. Документами подтверждающими могут служить справки с официального места работы, договора займов, возможно вы проводили какие-ли имущественные операции или вели предпринимательскую деятельность. По нашему. мнению, банк может заинтересоваться, если вы начнете активно выводить эти деньги с расчетного счета, тогда может потребовать подтверждающие расходные документы.

С уважением, генеральный директор ООО «Бухгалтер Групп» Михайлова Мария Витальевна +7 495 127 01 08 info@buh-group.ru

Ответить

Оставьте свою почту

Укажите своё имя

Нажимая «Опубликовать», вы соглашаетесь на  политику обработки персональных данных

Добрый день!

Обычно банк запрашивает документы по сделке:

1. договор

2. ТОРГ-12 или акт об оказании услуг (выполнения работ)

3. транспортные накладные для подтверждения транспортировки товара

4. данные о плательщике: откуда вы узнали о нём, сайт, реклама и т. д.

5. договор аренды склада, офиса Банк запрашивает документы для подтверждения реальности сделки.

Могут запросить фото/видеосъёмку с места погрузки товара, выполнения работ; номера автомобилей, осуществляющих перевозку; данные Глонасс или Платон. Если эти деньги не от деятельности ИП, а от продажи недвижимости, то договор купли-продажи имущества.

Тел.: 8−922−613−3739 (Viber, WhatsApp, Telegram) maria@bbmp.ru

Ответить

Оставьте свою почту

Укажите своё имя

Нажимая «Опубликовать», вы соглашаетесь на  политику обработки персональных данных