Клиент ИП хочет перечислить деньги на брокерский счёт, открытый в компании-нерезиденте РФ (резидент Казахстана), чтобы купить валюту и вывести её с личного брокерского счёта на личный счёт за рубежом клиента ИП. Счёт брокера-нерезидента открыт в российском банке, то есть он пополнит счёт на территории РФ. Какие моменты нужно учесть при этом переводе, чтобы не нарушить закон? Клиент оформил уведомление в налоговую об открытии счёта в иной организации финансового рыка, зарегистрированной за пределами РФ.
Ольга Гашанина
Ольга, здравствуйте!
Для перевода рублей на брокерский счёт в компании из Казахстана перед первым платежом в банк нужно предоставить брокерский договор, все приложения к нему, а также уведомление налоговой об открытии счёта у брокера-нерезидента. Банк дополнительно может запросить информацию о происхождении переводимых денег, чтобы убедиться в законности сделки.
Также обращаю внимание, что договоры, заключенные с иностранными брокерами подлежат постановке на учёт, если общая сумма обязательств по нему будет 3 млн рублей или больше в эквиваленте.
Специалисты Точка Банк заранее проверят документы и помогут с валютным контролем. Узнать подробности и оставить заявку можно по ссылке.