Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
лизинговые компании;
операторы по приему платежей;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Также регистрации подлежат банки, некредитные финансовые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ювелиры и ломбарды, страховые компании, брокеры и другие (ст. 5 115-ФЗ). Подлежат регистрации и аудиторы, нотариусы, адвокаты, юристы, бухгалтерские фирмы (ст. 7.1 115-ФЗ). Если Вы относитесь к данному перечню, то Вам необходимо встать на учет в Росфинмониторинге.
Дополнительную консультацию можно получить по телефону +7 926 907 7567 (WhatsApp, Telegram), электронной почте info@adsprofit.ru.
С уважением, Ольга
Нужен срочный ответ?
Задайте вопрос бесплатному ИИ-Ассистенту и получите ответ за несколько секунд
Ольга Хазиева
ЭкспертЗдравствуйте!
Какой вид деятельности у вас? Регистрируются в Росфинмониторинг не все организации, а согласно перечня 115-ФЗ.
Ольга Перченко
Здравствуйте!
Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
Также регистрации подлежат банки, некредитные финансовые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ювелиры и ломбарды, страховые компании, брокеры и другие (ст. 5 115-ФЗ). Подлежат регистрации и аудиторы, нотариусы, адвокаты, юристы, бухгалтерские фирмы (ст. 7.1 115-ФЗ). Если Вы относитесь к данному перечню, то Вам необходимо встать на учет в Росфинмониторинге.
Дополнительную консультацию можно получить по телефону +7 926 907 7567 (WhatsApp, Telegram), электронной почте info@adsprofit.ru.
С уважением, Ольга