Агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании для регистрации в Росфинмониторинге должны заполнить карту постановки на учёт. Можно передать её лично, почтой или онлайн на Госуслугах. За 8 рабочих дней ведомство проверит документы, уведомит о постановке на учёт и пришлёт ссылку на доступ к личному кабинету. Логин — ИНН и КПП организации или только ИНН для ИП. Пароль — учётный номер в Росфинмониторинге.
Аудиторы, нотариусы, адвокаты, юристы, бухгалтерские фирмы, ювелиры и ломбарды, брокеры и другие компании, обязанные регистрироваться в Росфинмониторинге, должны встать на учёт самостоятельно. Можно сделать это онлайн с помощью квалифицированной электронной подписи или отправить заявление поп почте. В обоих случая придётся регистрироваться и заполнять данные о компании. Актуальные контакты ведомства лучше уточнить на их сайте.
Добрый день. Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58 (далее — Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58).
Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства индивидуального предпринимателя.
С адресами и контактными телефонами территориальных органов Росфинмониторинга можно ознакомиться непосредственно на официальном сайте Росфинмониторинга в подразделе «Территориальные органы» раздела «Организационная структура» по адресу http//fedsfm.ru/about/departments, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru.
Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учет. Карта постановки на учет направляется организацией или индивидуальным предпринимателем в течение 30 календарных дней:
с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
с даты внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.
Нужен срочный ответ?
Задайте вопрос бесплатному ИИ-Ассистенту и получите ответ за несколько секунд
ВС
Вячеслав Солдатов
Артем Страшнов
Эксперт