Попали в категорию высокого риска на платформе Знай своего клиента. Подавали документы на оспаривания, где ответ: недостаточно документов. А какие именно нужны, не написали. Какие документы нужны для оспаривания статуса в ЗСК?
Если Центробанк отнёс ИП или ООО к высокой ступени риска совершения подозрительных операций, то предприниматель вправе обратиться в межведомственную комиссию ЦБ РФ с заявлением о пересмотре решения и присвоению высокой степени риска. Это прописано в пункте 1.2 статьи 7.8 в 115-ФЗ.
Без самого ответа ЦБ РФ и знания деталей ситуации сложно посоветовать нужный список документов. При этом весь перечень документов, который может понадобиться для оспаривания этой ситуации, есть в положении Банка России от 23.09.2024 № 842-П. Если банк применил меры, то понадобится приложение № 3 к этому положению. Если было только отнесение к высокому уровню риска без мер со стороны банка, то смотрите приложение № 4. На подачу заявлений есть 6 месяцев со дня применения мер или отнесения к высокому уровню риска.
Нужен срочный ответ?
Задайте вопрос бесплатному ИИ-Ассистенту и получите ответ за несколько секунд
ВС
Вячеслав Солдатов
Если Центробанк отнёс ИП или ООО к высокой ступени риска совершения подозрительных операций, то предприниматель вправе обратиться в межведомственную комиссию ЦБ РФ с заявлением о пересмотре решения и присвоению высокой степени риска. Это прописано в пункте 1.2 статьи 7.8 в 115-ФЗ.
Без самого ответа ЦБ РФ и знания деталей ситуации сложно посоветовать нужный список документов. При этом весь перечень документов, который может понадобиться для оспаривания этой ситуации, есть в положении Банка Россииот 23.09.2024 № 842-П. Если банк применил меры, то понадобится приложение № 3 к этому положению. Если было только отнесение к высокому уровню риска без мер со стороны банка, то смотрите приложение № 4. На подачу заявлений есть 6 месяцев со дня применения мер или отнесения к высокому уровню риска.