Почему у нашей компании показывается отметка о высокорисковом контагенте?

У наших клиентов открыт счёт в вашем банке. При попытке оплатить клиентом система им выдаёт, что мы высокорисковый контрагент, и желательно отказаться от платежей в нашу сторону. За последние пару недель к нам в фирму уже несколько раз обратились клиенты, у которых счёт в Точка Банк. По нашим данным и программам проверки контрагентов, которыми мы пользуемся, у нас хорошая репутация. Прошу прояснить ситуацию. Ранее наша компания обслуживалась в вашем банке. Как исправить, чтоб наша компания в вашем банке была надежным контрагентом?

Ответы

  • Добрый день, Эрик. В Точка Банк стараемся действовать проактивно, чтобы предприниматели могли принимать решения о проведения платежей, опираясь на рекомендации комплаенса. Если замечаем, что сотрудничество с партнёром скажется на деловой репутации, то не можем стоять в стороне. Наша задача — предупредить клиента, чтобы избежать потенциально неудобных ситуаций в дальнейшем. Оценка происходит по множеству различных параметров: какой именно повлиял на возникновение риска, не всегда можем сказать открыто. Для нас важно, чтобы вести дела в Банке Точка можно было безопасно и комфортно. Все решения остаются между нами. Если ваши контрагенты имеют вопросы по этому уведомлению, они могут обратиться в чат с банком за разъяснениями. Там готовы помочь и ответить на все вопросы. Публично не можем делиться другими подробностями. Если у вас остались вопросы, напишите, пожалуйста, ИНН вашей компании на почту network@tochka.com. Так сможем проверить детали.
  • Добрый день. Комплаенс-служба провела дополнительную проверку и обновила информацию о вашей компании.

Нужен срочный ответ?

Задайте вопрос бесплатному ИИ-Ассистенту и получите ответ за несколько секунд