Здраствуйте.
Наш клиент интересуется, в другом банке, где у него счёт физлица, запросили справки 2 и 3 НДФЛ. У банка подозрения на 115 ФЗ. Клиент не работает по найму и предоставить может только справки по ИП, но он не знает, стоит ли упоминать в другом банке что он ИП. Как быть в такой ситуации, стоит предоставить другие документы?
Артём Хромых
Здравствуйте!
Гражданским кодексом установлено, что банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.
За дополнительной консультацией и обратитесь к нашему правовому отделу в Telegram @Legalenclave