Как пройти целевой инструктаж и встать на учёт в Росфинмониторинг?

Добрый день, у меня встал вопрос о постановке на учет в Росфинмониторинг. У нас есть ОКВЭД 68.31.31, и на данный момент мы ещё не совершали сделки. Более того, у нас будут сделки по ДДУ, по которым, как я поняла, нам не нужно отчитываться. Однако нужно встать на учёт и пройти целевой инструктаж. Подскажите, есть ли у вас проверенные компании-партнёры, которые помогают с ведением этого вопроса? А также можно ли пройти эту процедуру онлайн? В том числе целевой инструктаж? Буду благодарна, если дадите советы, как решить этот вопрос наиболее простым способом. Спасибо!

Ответы

  • Комментарий удалён

  • Алена, добрый день! Наличие ОКВЭД 68.31.31 (посреднические услуги при купле-продаже недвижимости) относит вас к организациям, которые Росфинмониторинг рассматривает как субъектов «антиотмывочного» закона (ФЗ № 115-ФЗ), даже если реальных сделок ещё не было. Ключевой момент это не факт совершённой сделки, а сам вид деятельности. Поэтому встать на учёт в личном кабинете Росфинмониторинга нужно, не дожидаясь первой сделки. По ДДУ вы рассуждаете в целом верно: деятельность застройщика по договорам долевого участия это отдельная история, и посредническая деятельность риелтора при купле-продаже недвижимости и деятельность по ДДУ регулируются по-разному. Но обратите внимание: освобождение от отчётности по конкретным операциям не отменяет саму обязанность встать на учет и организовать внутренний контроль, если у вас есть «риелторский» ОКВЭД. То есть «отчитываться не нужно» и «на учёт можно не вставать» это не одно и то же. Вся процедура делается дистанционно. Постановка на учёт проходит через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Для входа нужна электронная подпись (УКЭП) руководителя. После регистрации личного кабинета вы формируете и направляете сведения об организации в электронном виде, отдельно ехать никуда не нужно. Целевой инструктаж тоже проходится онлайн. Его можно пройти дистанционно через Личный кабинет на портале Росфинмониторинга, там есть бесплатный обучающий раздел, где специальное должностное лицо проходит обучение и получает подтверждение. Отдельно платить за это не обязательно. По поводу компаний-партнеров порекомендовать не могу, но подскажу, на что смотреть, если решите привлечь помощника. Многое здесь можно сделать самостоятельно и бесплатно: регистрация в личном кабинете и целевой инструктаж на портале Росфинмониторинга не требуют посредников. Платные компании обычно помогают с двумя вещами: подготовкой правил внутреннего контроля (ПВК) и назначением специального должностного лица, а также сопровождением, если у вас нет времени разбираться в требованиях. Если хотите сделать максимально просто, порядок такой. Сначала оформляете УКЭП на руководителя. Затем регистрируетесь в личном кабинете Росфинмониторинга и встаёте на учёт. Дальше назначаете специальное должностное лицо (это может быть сам руководитель), которое проходит целевой инструктаж онлайн. После этого разрабатываете и утверждаете правила внутреннего контроля. Шаблон ПВК есть в открытом доступе, но его нужно адаптировать под вашу деятельность. Небольшая оговорка. Прежде чем вставать на учет, стоит перепроверить, что ваш ОКВЭД и фактическая деятельность действительно подпадают под обязанности риелтора по ФЗ № 115-ФЗ. Если по факту вы занимаетесь только застройкой и ДДУ, а риелторский ОКВЭД заявлен «про запас» и не используется, набор обязанностей может отличаться. Здесь имеет смысл зафиксировать вашу реальную деятельность и от неё отталкиваться, чтобы не брать на себя лишние обязанности или, наоборот, не упустить необходимые.

Нужен срочный ответ?

Задайте вопрос бесплатному ИИ-Ассистенту и получите ответ за несколько секунд